Call center:
( 0 371 ) 231-13-82

Телефон доверия

Телефон доверия:
( 0 371 ) 231-14-21

ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Узнефтепродукт» приглашает заинтересованые компании на сотрудничество по переработке на нефтеперерабатывающих заводах углеводородного сырья на условиях толлинга. Общества «Узнефтепродукт» гарантирует обеспечение своевременной переработки поставляемого сырья и отгрузки толлинговых нефтепродуктов, в максимально приемлемых сроках и условиях. Просим обращатся по телефону ( 0 371 ) 231 13 63 или по электронному адресу upneft@umail.uz и pneft@inbox.uz

«Утверждено»

решением общего собрания акционеров АК «O’zneftmahsulot»
от «19» июля 2016 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете
акционерной компании «O’zneftmahsulot»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу наблюдательного совета акционерной компании «УЗНЕФТЕПРОДУКТ» (далее – Компании), избрание его членов, а также их права и обязанности.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом Компании к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Распределение функций между членами наблюдательного совета осуществляется председателем наблюдательного совета конкретно для каждого члена наблюдательного совета. Размер вознаграждения для каждого члена наблюдательного совета определяется в зависимости от эффективности деятельности.

1.4. Положение разработано в соответствии с законодательством и уставом Компании.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции НС относится:

— определение приоритетных направлений деятельности Компании с регулярным заслушиванием отчета исполнительного органа Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании;

— созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

— подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

— определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

— определение даты формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

— внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

— организация установления рыночной стоимости имущества;

— избрание (назначение) членов правления Компании (кроме его председателя правления), досрочное прекращение их полномочий;

— утверждение годового бизнес-плана Компании. При этом бизнес-план Компании на следующий год должен быть одобрен на заседании наблюдательного совета Компании не позднее 1 декабря текущего года;

— создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

— доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом Компании и его членами исключительно в служебных целях;

— принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

— дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;

— дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

— использование резервного и иных фондов Компании;

— создание филиалов и открытие представительств Компании;

— создание дочерних и зависимых хозяйственных Компании;

— принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

— заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

— принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;

— решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;

— утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций)и проспекта эмиссии;

— внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

— определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

— принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

— принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

— установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Компании вознаграждений и (или) компенсаций.

— определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством, с последующем размещением данного порядка на корпоративном веб-сайте Компании;

— создание комитетов (рабочих групп) при наблюдательном совете по соответствующим вопросам;

2.2. К компетенции наблюдательного совета Компании может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Компании.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета Компании, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Компании.

3. Избрание, назначение и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета

3.1. Избрание членов наблюдательного совета Компании производится общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и уставом Компании сроком на один год.

3.2. Количественный состав наблюдательного совета Компании состоит из 9 человек.

3.3. Лица, избранные в состав наблюдательного совета Компании, могут переизбираться неограниченно.

3.4. Председатель правления и члены правления Компании не могут быть избраны в наблюдательный совет Компании.

3.5. Членами наблюдательного совета Компании не могут быть лица, работающие по трудовому договору (контракту) в этом же Компании.

3.6. Досрочное прекращение полномочий избранного члена наблюдательного совета осуществляется по решению общего собрания акционеров.

3.7. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета Компании, могут устанавливаться уставом Компании или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

3.8. Выборы членов наблюдательного совета Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

3.9. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.10. Избранными в состав наблюдательного совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. Председатель Наблюдательного cовета

4.1. Председатель наблюдательного совета Компании избирается членами наблюдательного совета из его состава большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.2. Наблюдательный совет Компании вправе переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета Компании организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

4.4. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета Компании его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.

5. Заседание Наблюдательного cовета

5.1. Заседание наблюдательного совета Компании созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного и начальника службы внутреннего аудита Компании.
Заседание наблюдательного совета Компании созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.

5.2. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета Компании должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета Компании.

5.3. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом и настоящего положения, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета Компании. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий председателя правления назначить временно исполняющего его обязанности.

5.4. Решения на заседании наблюдательного совета Компании принимаются большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Компании. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета Компании каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.
Председатель наблюдательного совета Компании имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.
Решение по вопросам увеличения уставного фонда (уставного капитала) Компании и о внесении соответствующих изменений в устав, решение о выпуске обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» принимается наблюдательным советом Компании единогласно.

5.5. Передача голоса одним членом наблюдательного совета Компании другому члену наблюдательного совета или третьему лицу не допускается.

5.6. На заседании наблюдательного совета Компании ведется протокол. Ведение протокола заседания осуществляет секретарь наблюдательного совета. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения.

5.7. В протоколе заседания указываются:

— дата, время и место его проведения;

— лица, присутствующие на заседании;

— повестка дня заседания;

— вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

— принятые решения.

5.8. Протокол заседания наблюдательного совета Компании подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета Компании, которые несут ответственность за правильность протокола, а также Секретарем Наблюдательного совета, который вел протокол соответствующего заседания.

5.9. Протокол заседания наблюдательного совета Компании передается для исполнения исполнительному органу Компании в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу Компании в день проведения заседания наблюдательного совета.

5.10 Решения наблюдательного совета Компании могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

6.1. Член НС имеет право:

— лично принимать участие в заседании наблюдательного совета, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

— по решению наблюдательного совета получать информацию о деятельности Компании за определенный период времени, о планах её развития;

— получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в наблюдательном совете в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Компании.

6.2. Член наблюдательного совета обязан:

— информировать общество о своей аффилированности в совершении Компании сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, существенных условиях соответствующего договора.

— осуществлять свои должностные обязанности добросовестно, а также тем способом, который он считает наилучшим в интересах Компании.

6.3. При выполнении своих обязанностей Компанией производится выплата вознаграждения членам НС в следующем порядке:

— председателю и членам НС Компании – из расчета в сумме равной десятикратного размера минимальной заработной платы в месяц;

— секретарю НС Компании из расчета в сумме равной пятикратного размера минимальной заработной платы в месяц;

6.4. Выплата вознаграждения членам НС осуществляется ежеквартально пропорционально их участия в заседаниях в течение отчетного периода. По итогам каждого квартала секретарем и председателем НС подготавливается отчет об участии членов НС в отчетном периоде.

6.5. Члены наблюдательного совета не имеют права использовать возможности Компании (имущественные или неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информацию о деятельности и планах Компании) в целях личного обогащения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены наблюдательного совета Компании при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Компании и несут ответственность перед обществом в соответствии с законодательством и уставом Компании.

7.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

7.3. Не несут ответственности члены наблюдательного совета, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков за исключением случаев, установленных статьей 90 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену наблюдательного совета о возмещении убытков, причиненных обществу.

Положение о Наблюдательном совете акционерной компании «O’zneftmahsulot» (.doc 88КБ)

.

Последнее изменение: 29.07.2016

my.gov.uz

Полезные ссылки

  • НХК «Узбекнефтегаз»
  • Выставка «НЕФТЬ и ГАЗ УЗБЕКИСТАНА – OGU»
  • OOO "Нефтегаздепозит"
  • "ОАО УзЛИТИнефтегаз"
  • "ОАО Нефтегазстройремонт"
  • "Шуртанский ГХК"
  • Ферганский НПЗ
  • Бухарский НПЗ

Центральная бухгалтерия

Исматов Уткир Юсупович

(+998 71) 231-13-68

Акрамов Аким

(+998 71) 231-14-12

Электронная почта

unmbux@ung.uz

Финансовая управления

Мукимов Бахтиёр
Ибрагимович

(+998 71) 231-13-48

Мамадиев Жахонгир

(+998 71) 231-14-29

Электронная почта

unmfin@ung.uz

Управление информационных технологий

Исроилов Махсуд Мурадович

(+998 71) 231-13-93

Администратор

(+998 71) 231-13-99

Электронная почта

unmgio@ung.uz

Отдел кадров

Абдуллаев Шерзод Эркинович

(+998 71) 269-19-65

Акрамова Нигора

(+998 71) 269-19-65

Электронная почта

unmkadr@ung.uz

Управление внутренних продаж

Абдуллаев Фуркат
Шухратович

(+998 71) 231-13-56

Махкамов Фарход

(+998 71) 231-13-58

Электронная почта

unmfond@ung.uz

Управление переработки

Худойберганов Аброр Акбарович

(+998 71) 231-13-63

Турсунов Шухратилла

(+998 71) 231-13-63

Электронная почта

unmper@ung.uz

Юридический отдел

Утаганов Матусмон Махмудович

(+998 71) 231-13-44

Утаганов Матусмон

(+998 71) 231-13-44

Электронная почта

unmlaw@ung.uz

Отдел логистики

Адилов Мирзафар
Миршаятович

(+998 71) 231-13-49

Абдуллаев Даврон

(+998 71) 231-13-49

Электронная почта

unmtr@ung.uz

Отдел метрологии и сертификации

Абдукодиров Рустам Абдумажидович

(+998 71) 231-13-60

Салихов Мурод

(+998 71) 231-13-60

Электронная почта

unmmet@ung.uz

AО Uzneftmahsulot

Вся информация о деятельности, осуществляемой Акционерного Общества «Узнефтепродукт» публикуется на веб-сайте компании по адресу www.unm.uz и является официальной позицией Общества.

Общества оставляет за собой право не комментировать информацию, касающуюся деятельности АО «Узнефтепродукт», полученную из других источников.

Система OrphusОшибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

При полном или частичном использовании и цитировании материалов, опубликованных на данном сайте, ссылка на официальный сайт АО «Узнефтепродукт» обязательна.

Система Orphus